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    金融账单分析系统

    系统背景


     

         目前行业内缺少对金融账单信息综合分析的软件,本软件弥补了当前侦查手段的不足。

        本软件可结合话单分析软件一起使用可以更加精确的分析被侦查对象的相关信息。


    系统特点


     

    1. 大数据沉淀,为阶段性的汇总分析提供依据

    2. 可导出分析报告,方便其他离线人员使用

    3. 可根据用户需求进行系统功能的升级

    4. 图形化展示,更直观的展现分析结果

    5. 多角度关联分析,呈现全方位展现资金流向轨迹。

    6. 数据安全,定期数据备份,降低数据风险

    7. 高效率分析

    8. 分析性能稳定


    系统功能


     

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       账单基本信息分析

       账单基本信息:显示该账户的基本信息,并以表格形式展现。


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       资产变化曲线:对该账户的余额信息进行图形展示,根据余额的变化初步判断该账户的资金浮动区间与可疑阶段。


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        资产收入/支出占比:按照账单中的交易摘要,对交易进行分类,分析得到收入、支出中不同类型交易的占比,从而观察分析资金来源,判断涉案渠道。

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    资产收入/支出频次占比和资产收入/支出金额占比:从频次和金额角度分析账单中收入支出的占比,探索侦查对象的交易类型特征。

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    累计入账、出账曲线:将用户的收入支出分别分析,查看相应的资金变化,对比两者的曲线特征获取该用户涉案的可能性线索。

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        交易额度、频度分析

        高额交易账户:账单中与本方账户交易总金额(收入总金额+收入总金额)Z大的对方账户 TOP8。

        高额单向转入账户:账单中本方账户与对方账户只有收入没有支出的,总金额Z大的对方账户 TOP8。

        高额单向转出账户:账单中本方账户与对方账户只有支出没有收入的,总金额Z大的对方账户 TOP8。

        高频交易账户:账单中与本方账户交易次数Z多的对方账户TOP8。

        高频单向转入账户:账单中本方账户与对方账户只有收入没有支出的,交易次数Z多的对方账户 TOP 8。

        高频单向转出账户:账单中本方账户与对方账户只有支出没有收入的,交易次数Z多的对方账户 TOP 8。

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       共同交易分析

       共同交易分析主要是分析与同一案件中多个账户有共同联系的第三方账户信息,可通过该分析锁定关键的第三方交易账户,扩大侦查人员的侦查检索范畴。分析结果通过表格和图形两种方式进行展现,并且可以设置相关的分析条件,对展现结果进行筛选。


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         相互交易分析

          相互交易分析主要是分析同一案件中多个账户之间资金交易状况,在多账户账单的交叉关联分析中发现可疑点,有效拓展线索信息。分析结果通过表格和图形两种方式进行展现,并且可以设置相关的分析条件,对展现结果进行筛选。

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        可疑账号/交易分析

         在账单列表页面与账单基本分析页面,可以对可疑的交易记录进行相关设置,并把相应的对端账户设置成可疑账户。在可疑账户/交易分析页面中,将对可疑账户和可疑交易进行一系列展示操作,深入追踪隐藏的可疑线索。


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